株洲旗滨集团股份有限公司（证券代码：601636，证券简称：旗滨集团）2026年第二次临时股东会于2026年8月5日在公司办公总部会议室（深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼）召开。本次会议由公司董事会召集，董事长张柏忠先生主持合法配资，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
会议出席情况如下：
出席会议的股东和代理人人数
1,722
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
1,257,881,508 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
42.5153 |
本次会议审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,143,150 |
98.9078 |
13,255,874 |
1.0538 |
482,484 |
0.0384 |
关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案（含10个子议案）
2.01 发行股票的种类及面值
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,171,950 |
98.9101 |
13,188,874 |
1.0484 |
520,684 |
0.0415 |
2.02 发行方式及发行时间
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,162,666 |
98.9093 |
13,170,758 |
1.0470 |
548,084 |
0.0437 |
2.03 发行对象及认购方式
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,439,850 |
98.9314 |
12,903,174 |
1.0257 |
538,484 |
0.0429 |
2.04 发行价格及定价原则
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,243,402,566 |
98.8489 |
13,887,558 |
1.1040 |
591,384 |
0.0471 |
2.05 发行数量
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,243,702,350 |
98.8727 |
13,479,674 |
1.0716 |
699,484 |
0.0557 |
2.06 限售期安排
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,243,964,250 |
98.8935 |
13,209,358 |
1.0501 |
707,900 |
0.0564 |
2.07 募集资金金额与用途
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,641,750 |
98.9474 |
12,802,974 |
1.0178 |
436,784 |
0.0348 |
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,172,250 |
98.9101 |
13,008,274 |
1.0341 |
700,984 |
0.0558 |
2.09 上市地点
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,108,550 |
98.9050 |
12,886,474 |
1.0244 |
886,484 |
0.0706 |
2.10 本次发行决议有效期限
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,285,950 |
98.9191 |
12,893,374 |
1.0250 |
702,184 |
0.0559 |
关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,136,950 |
98.9073 |
13,154,174 |
1.0457 |
590,384 |
0.0470 |
关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,135,550 |
98.9072 |
13,153,774 |
1.0457 |
592,184 |
0.0471 |
关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,133,550 |
98.9070 |
13,262,574 |
1.0543 |
485,384 |
0.0387 |
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
配资行情
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,524,550 |
98.9381 |
12,660,724 |
1.0065 |
696,234 |
0.0554 |
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
元股证券:ygzq.hk
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,039,150 |
98.8995 |
12,890,674 |
1.0247 |
951,684 |
0.0758 |
关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,232,994,276 |
98.0214 |
24,052,048 |
1.9121 |
835,184 |
0.0665 |
关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
股东类型
同意票数
同意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
| A股 |
1,244,027,750 |
98.8986 |
13,056,624 |
1.0379 |
797,134 |
0.0635 |
本次股东会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、9为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
北京大成（广州）律师事务所律师卢旺盛、董宇恒对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及结果均合法有效。
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